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Se cuestionó la falta de notificación a través de la Corte Nacional de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores para la extradición.
Cinco personas fueron detenidas en un operativo conjunto entre la Policía, Fiscalía, UAFE y autoridades de EE. UU. La organización usaba locales de comida para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Descubra cómo el dinero del crimen se legitima. Un viaje por las sofisticadas técnicas del lavado de activos, desde empresas fachada hasta criptomonedas.
El lavado de dinero permite al crimen organizado ocultar el origen ilícito de sus ganancias, afectando la economía formal y facilitando la corrupción institucional.
John Reimberg detalló que la organización, liderada por alias ‘Gerente’, operaba un esquema societario que involucra a su esposa, hijos y otros familiares.
Según reportes de la Fiscalía, las operaciones de Los Choneros han generado millones de dólares mediante actividades ilícitas.
